四本地男女至少遭網騙343萬 車行職員助洗140萬黑錢被拘

司警昨日公布偵破一宗相當巨額詐騙及清洗黑錢案，拘捕一名任職車行的本澳居民。他涉嫌自去年12月起協助詐騙集團洗黑錢超過140萬元，其中有4批贓款分別來自4名曾遭網上投資詐騙的本澳事主部分受騙款項。當中8.2萬元源自一名損失逾324萬元的女事主，另有19萬港元源自3名合共損失待查的事主。司警正追查在逃者及是否涉及更多事主。

嫌犯姓余，男性，32歲，澳門居民，車行職員。4名澳門事主，分別為兩名中年女子，1名中年男子，以及1名青年男子。案情指，2023年11月，案中一名女事主墮入網上投資騙局，根據網上所謂「必贏」的股票投資廣告，加入獲取「炒股貼士」的群組，根據「推薦」進入假冒股票投資公司，按客服經理指示，安裝有關投資App進行所謂「股票投資」，分16次每次數萬至數十萬元不等款項，存入指定的11個本地銀行賬戶及1個外地銀行賬戶作「股票投資」。初時女事主透過投資App獲利後，曾成功提取1萬港元，其後多次提現都未能成功，因此懷疑被騙。女事主向司警局報案，報稱合共損失約324萬澳門元。

司警局經深入調查，尤其分析多個涉案銀行賬戶的流水交易，鎖定其中一筆收取贓款的賬戶持有人是嫌犯余某，並查出嫌犯賬戶除了收取女事主兩筆共8.2萬港元之外，還收取另一篇同類型騙案的3名事主共19萬港元騙款，該3名事主的實際損失仍有待調查。

司警還查悉嫌犯2023年12月27至今年1月2日，（7天內）合共收取了140萬港元的不明來歷款項，然後即時透過ATM機提現。

今年4月16日，司警成功傳召嫌犯到司警局協助調查，有人供稱應一名早前在賭場認識的人士的要求，以嫌犯賬戶收取款項，通過提現或購買金飾等方式現場交給對方，聲稱無收取報酬。司警正追查在逃人士，不排除有更多事主受騙，案件仍待調查。

司警局將以相當巨額詐騙，以及清洗黑錢罪，對嫌犯作出控訴及拘留，昨日下午送交檢察院偵辦。同時，司警局呼籲切勿為貪圖報酬，按他人指示開立銀行賬戶或將銀行賬戶給予他人使用，以免被犯罪分子利用賬戶作清洗黑錢轉移不法資金、收取贓款等不法用途，有關行為可能觸犯預防及遏制清洗黑錢犯罪的法律規定。