匯款後收款戶口即遭凍結 「換錢黨」涉騙26萬港元被拘

司警局昨公布揭發一宗涉及「換錢黨」的相當巨額詐騙、清洗黑錢、電腦偽造罪案，拘捕一名內地男字。他涉嫌在氹仔兩家娛樂場期間與兩名事主作不法兌換，曾利用偽造身份證照片騙取信任，再使用疑協助清洗黑錢的銀行戶口向事主匯款，分別騙得兩事主合共交出16萬港元。其後事主發現自己收款戶口因捲入詐騙洗黑錢案被內地公安凍結，繼而向司警報案揭發。

嫌犯姓莫，男性，27歲，內地居民，報稱無業。案情指，本月16日及17日，身為「換錢黨」的嫌犯日前先後在氹仔兩家娛樂場分別為兩名內地男事主私下兌換15萬港元及11萬港元。他確實將商議好的人民幣14.1萬元及10.3萬元分別匯款到兩名事主的銀行戶口。兩事主均確認自己銀行戶口收到匯款後，便向嫌犯交付港元，完成了兌換交易。

事實上，嫌犯疑使用了涉嫌助詐騙團體洗黑錢的銀行戶口去匯款，導致事主自己的收款銀行戶口在短時間內被內地公安部門凍結。期間，嫌犯還曾利用手機展示一張印有嫌犯樣貌的偽造身份證件，騙得該名需要兌換11萬港元的事主誤信其持有合法銀行戶口，嫌犯還保障其資金不會被凍結。

兩名男事主發覺受騙，於4月18日分別到司警局報案檢舉。司警局經調查後鎖定嫌犯身份，並欲4月20日在港珠澳大橋口岸截獲準備離境的莫男，並從其身上的手機發現偽造身份證照片。司警控以嫌犯相關罪名，案件昨日下午移送檢察院偵辦。