九本澳男女黑錢買金被捕

2022年3月中旬,司警接獲一金行負責人報案,稱有內地顧客使用借記卡在店舖進行大額刷卡消費,但其後收到銀行通知,有關交易因顧客借記卡內的款項來自詐騙犯罪所得而暫停支付,金行蒙受損失而報警求助。

司警經調查發現案件涉及一跨境清洗黑錢犯罪集團,主要透過內地銀行帳戶接收騙款,再派遣賬戶持卡人來澳,由在澳集團成員陪同刷卡購買黃金,之後將借記卡及黃金一併交給集團成員,隨後再通過多名集團成員以層層迂迴交接的方式,將黃金帶到皇朝區一間售賣酒品的店舖。案發當日共有四名內地持卡人,在兩間金行作案五次,涉及五張借記卡,涉款合共592萬澳門元;根據內地相關部門提供資料,上述款項中有297萬元為內地電信刷單詐騙款項,55名內地事主向所在地警方報案追究。
10月19日,司警見時機成熟,在多個地點拘捕九名涉案本澳男女,在各人的住所及接收黃金的店舖搜獲一顆金粒及現金(澳門元、港元、人民幣)折合逾100萬澳門元,同時扣押四輛汽車。
部份涉案人承認受犯罪集團指使,協助以刷卡購金方式將犯罪所得轉移及進行清洗,每次成功交易可得3,000元人民幣報酬。司警以犯罪集團罪及清洗黑錢罪將九名涉案男女移送檢察院偵辦,並追緝其他涉案人。