警查上月洗黑錢案再破同類案 拘主腦在內4名澳門男女
司警上月偵破1宗清洗黑錢及犯罪集團案件,當時共拘捕8名本澳及內地嫌犯,根據其中1名內地嫌犯的口供,其受僱於1名相信為本案主腦的在逃涉案男子。司警根據此條線索,再偵破1宗清洗黑錢及犯罪集團的案件,而2宗案件主腦為同1人,司警分別於本月11日及12日,再拘捕4名涉案的本地男女,其中包括主腦。
被捕4人分別姓呂,男性,32歲,報稱保險中介,身份為本案主腦;姓黃,男性,29歲,報稱私人司機;姓蔡,男性,41歲,報稱無業;姓王,女性,34歲,報稱餐飲服務員。司警落案控以「清洗黑錢」及「犯罪集團」罪,於昨日上午移交檢察院偵辦。
案情指,司警於去年6月接獲情報,指有1個以呂姓嫌犯為首的犯罪集團,安排多名內地成員在本澳進行跨境清洗黑錢活動。該犯罪集團犯罪模式為內地「車手」先開設銀行帳戶,收取來歷不明的資金後入境本澳,再到娛樂城與換錢黨透過手機網上銀行進行交易提現,成功後根據相應的匯率取得港幣現金,再到押店刷卡套現,所得贓款全數歸呂姓嫌犯處理。
司警根據上述線索立即展開調查,直到上月偵破另1宗清洗黑錢及犯罪集團案件,當時共拘捕8名嫌犯。而根據該案發現有多間手機店舉報,指有顧客購買大量手機,懷疑購買手機的款項涉不法活動,警方調查後證實有犯罪集團利用網路所得贓款,透過銀行卡到本澳手機店購買大量手機進行詐騙,涉及金額超過110萬元。
司警表示,上月拘捕的8名嫌犯中,有1名嫌犯供稱受僱本案的呂姓嫌犯,並協助他進行套錢兌現,警方有理由懷疑該8名嫌犯為呂姓嫌犯所聘用的同黨,並證實安排本澳及內地成員,透過換錢黨兌現及利用銀行卡購買大量手機的作案手法,以達到清洗黑錢目的。
司警根據以上線索,隨即展開行動,於本月11日晚9時,在位於勞動節大馬路的某大廈外發現1名女子(王女)與呂姓嫌犯進行現金交易,交易完畢後呂姓嫌犯驅車離開至皇朝區,與涉案的黃姓嫌犯接觸,並將現金交給黃姓嫌犯接收,隨後,黃姓嫌犯再到黑沙環接觸涉案的蔡姓嫌犯,警方見時機成熟,隨即上前截查,在車上搜獲港幣34.5萬元,並將嫌犯帶返警局調查。
司警調查期間,黃姓嫌犯承認受聘為「車手」,並進行數十萬元的交收,指贓款來源為詐騙所得,而另外的3名嫌犯則拒絕合作。但根據警方調查資料顯示,涉案的王女早前曾希望透過呂姓嫌犯清洗一筆高達港幣1,000萬元的贓款,但最後無果,而該犯罪集團由去年6月營運至今已清洗超過港幣750萬元的贓款。警方相信該犯罪集團至少聘用15名內地「車手」來澳,交易款項50至100萬元不等,每次兌換成功後可獲取人民幣2,000元。司警相信仍有涉案人士在逃,案件有待進一步跟進。