警查上月洗黑錢案再破同類案 拘主腦在內4名澳門男女

司警上月偵破1宗清洗黑錢及犯罪集團案件，當時共拘捕8名本澳及內地嫌犯，根據其中1名內地嫌犯的口供，其受僱於1名相信為本案主腦的在逃涉案男子。司警根據此條線索，再偵破1宗清洗黑錢及犯罪集團的案件，而2宗案件主腦為同1人，司警分別於本月11日及12日，再拘捕4名涉案的本地男女，其中包括主腦。

被捕4人分別姓呂，男性，32歲，報稱保險中介，身份為本案主腦；姓黃，男性，29歲，報稱私人司機；姓蔡，男性，41歲，報稱無業；姓王，女性，34歲，報稱餐飲服務員。司警落案控以「清洗黑錢」及「犯罪集團」罪，於昨日上午移交檢察院偵辦。

案情指，司警於去年6月接獲情報，指有1個以呂姓嫌犯為首的犯罪集團，安排多名內地成員在本澳進行跨境清洗黑錢活動。該犯罪集團犯罪模式為內地「車手」先開設銀行帳戶，收取來歷不明的資金後入境本澳，再到娛樂城與換錢黨透過手機網上銀行進行交易提現，成功後根據相應的匯率取得港幣現金，再到押店刷卡套現，所得贓款全數歸呂姓嫌犯處理。

司警根據上述線索立即展開調查，直到上月偵破另1宗清洗黑錢及犯罪集團案件，當時共拘捕8名嫌犯。而根據該案發現有多間手機店舉報，指有顧客購買大量手機，懷疑購買手機的款項涉不法活動，警方調查後證實有犯罪集團利用網路所得贓款，透過銀行卡到本澳手機店購買大量手機進行詐騙，涉及金額超過110萬元。

司警表示，上月拘捕的8名嫌犯中，有1名嫌犯供稱受僱本案的呂姓嫌犯，並協助他進行套錢兌現，警方有理由懷疑該8名嫌犯為呂姓嫌犯所聘用的同黨，並證實安排本澳及內地成員，透過換錢黨兌現及利用銀行卡購買大量手機的作案手法，以達到清洗黑錢目的。

司警根據以上線索，隨即展開行動，於本月11日晚9時，在位於勞動節大馬路的某大廈外發現1名女子（王女）與呂姓嫌犯進行現金交易，交易完畢後呂姓嫌犯驅車離開至皇朝區，與涉案的黃姓嫌犯接觸，並將現金交給黃姓嫌犯接收，隨後，黃姓嫌犯再到黑沙環接觸涉案的蔡姓嫌犯，警方見時機成熟，隨即上前截查，在車上搜獲港幣34.5萬元，並將嫌犯帶返警局調查。

司警調查期間，黃姓嫌犯承認受聘為「車手」，並進行數十萬元的交收，指贓款來源為詐騙所得，而另外的3名嫌犯則拒絕合作。但根據警方調查資料顯示，涉案的王女早前曾希望透過呂姓嫌犯清洗一筆高達港幣1,000萬元的贓款，但最後無果，而該犯罪集團由去年6月營運至今已清洗超過港幣750萬元的贓款。警方相信該犯罪集團至少聘用15名內地「車手」來澳，交易款項50至100萬元不等，每次兌換成功後可獲取人民幣2,000元。司警相信仍有涉案人士在逃，案件有待進一步跟進。