電騙集團利用澳企洗黑錢3,600萬 司警阻截扣押700萬拘兩本地骨幹

司警局昨日公布偵破一宗犯罪集團及清洗黑錢案件，前（22）日在北區分別拘捕兩名本澳男子。司警懷疑他們是一個由內地及本澳人士組成的犯罪集團骨幹，涉嫌與在逃同黨利用在本澳開設5間公司的銀行帳戶POS收款設備與線上支付系統，接收來自內地438宗電騙案事主折合約3,600萬澳門元失款，並以分拆、提現、轉移的方式清洗黑錢。兩名落網嫌犯涉及處理當中960萬元人民幣贓款，期間警方成功阻截並扣押當中700萬澳門元涉案贓款。司警正追查臟款去向及在逃人士下落。

被拘留的嫌犯分別姓歐，男性，30多歲，本澳居民，報稱無業；姓鍾，男性，40多歲，本澳居民，報稱無業。但司警查出他們為5間本澳涉案公司的股東，這些公司分別註冊登記從事凍肉，酒類配發，電子產品銷售等業務，雖然不排除曾經營上述業務，但皆涉及清洗黑錢，如今都已停止運作。

5本澳公司涉接收438內地事主3,600萬失款

案情指，司警早前接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及銀行舉報，得悉上述5間本澳公司涉嫌利用公司銀帳戶清洗黑錢。司警經調查發現該5間公司由2022年12月至今年2月期間，持續不斷以「POS機」及電子支付系統接收來自內地詐騙集團的騙款，當中涉及「公檢法」、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流、冒充熟人等不同類型的騙案。相關集團由本澳居民及內地人士組成，疑涉及騙案438宗，騙款金額高達3,600萬澳門元。司警局查出，集團骨幹以公司名義開通各類交易系統，收取被內地公安證實為詐騙所得的上述不法資金，隨後分拆轉至多名集團成員名下銀行帳戶，透過互相配合和明確分工，達至「洗白」和轉移「黑錢」的目的。

司警鎖定該犯罪集團有兩名仍藏身本澳的嫌犯身份，於5月22日正式採取行動，在北區兩個住宅單位分別截獲嫌犯歐某及鍾某，並於兩嫌犯住所內合共搜出6張涉案銀行卡（每人持有3張，皆屬同一家銀行）及27萬港元懷疑贓款。另外，經司警局深入調查，兩名涉案疑犯合共處理960萬元人民幣騙款。而警方成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過700萬澳門元。

調查期間兩人拒絕合作，但有證據顯示兩人與本案有關，司警局以犯罪集團罪及清洗黑錢罪對二人落案起訴，昨日已移交檢院跟進。對於其餘騙款下落、在逃人士數目、集團成員分成等進一步資料，司警發言人表示仍有待進一步追查。