司警與內地聯手破兩「換錢黨」集團 涉及兌換金額近八億港元

司警局聯同內地警方開展打擊不法匯兌專項行動，結合內地警方情報以及罪案檢舉進行調查，鎖定兩個不法匯兌犯罪集團，於3月25日聯同內地警方進行專項統一收網行動，成功瓦解兩個涉案犯罪集團，拘捕逾60人。

據報，自去年《打擊不法賭博犯罪法》生效至今，一涉案犯罪集團兌換金額達5.9億港元，賺取不法資金逾2,000萬港元；另一涉案犯罪集團兌換金額達2億港元，賺取不法資金至少100萬港元。

兩案中，司警共拘捕42名涉案本地及內地男女，包括主腦及骨幹成員在內，當中一案拘捕9人，另一案拘捕33人。42人中，有29人為本地居民，13人為內地居民。

珠寶店「即售即退」提供不法兌換

司警表示，其中一宗涉案犯罪集團在娛樂場附近設施或周邊區域開設八間珠寶店接觸賭客，透過「即售即退」進行虛假交易，偽造銷售流水帳目，為賭客提供不法匯兌。犯罪集團並會收取賭客轉帳後提供港幣現金，協助賭客將贏得款項兌換成人民幣，匯至內地銀行帳戶。

司警至25日出動80多名刑偵人員收網，分別到路氹多間珠寶店和押店、商業中心辦事處、住宅單位等採取行動，現場檢獲逾1,800萬港元現金和少量籌碼，以及48部電子設備，12本財務帳簿和虛假交易單據等。

司警稱，犯罪集團自2019年開始不法匯兌，資金由主腦提供，並與北區1間地下錢莊緊密合作，設有專門人員負責資金調撥和流轉，規避外部監管，通過操縱匯率差謀取利潤，形成一條完整的不法資金流轉鏈。司警將重點調查資金來源和流向，並追查在逃人士。

司警稱，這是自新法生效後，偵破的最大宗的不法匯兌案。

假聘外僱「跑單送貨」運送資金

另一犯罪集團則涉嫌以「跑單送貨」方式不法匯兌；內地警方則分別在廣東、福建和安徽，拘捕包括主腦在內的20多名犯罪集團成員。

調查顯示，該犯罪集團一名內地主腦安排兩名內地骨幹男成員，透過虛假聘用以外僱身分長期往來本澳及內地，兩人租住氹仔一住宅單位和購置一輛私家車作犯罪之用，並協同另外兩名內地男骨幹成員作案；同時，有兩男一女涉案本澳居民負責與集團成員聯絡及提供現金，其中涉案本澳女子更經常從香港一店舖攜帶港元現金返澳，再按照上線指示交予其他同黨。當內地上線收到客人轉帳人民幣後，即透過電話或網絡指使兩名內地男骨幹駕車將港元現金運送至酒店房間內交予客人，客人收款後隨即到娛樂場進行賭博。此外，司警局人員亦發現有兩名任職娛樂場公關的涉案本澳男子以中介角色安排賭客與犯罪集團成員會面及協商兌換、一對本澳夫婦為上述兩名內地男骨幹成員提供虛假聘用。

3月25日下午，司警局與內地警方採取統一收網行動，內地警方分別於多個省市緝獲犯罪集團主要成員逾20人；司警局亦於本澳多處地點拘捕兩名涉案內地男骨幹以及男兩女涉案本澳居民，檢獲19.6萬澳門元、逾430萬港元及1.95萬元人民幣現金、多部手提電話以及1輛私家車。

司警局根據調查所得，以犯罪集團及經營為賭博的不法匯兌罪將兩名涉案內地男子及其中四男一女本澳居民移送檢察院偵辦；而另外兩名本澳居民則以為取得許可而虛偽作出並主張某些法律行為罪一併送交檢察院處理。

司警：會密切關注「換錢黨」活動

司警局副局長蘇兆強重申，司警局會密切關注「換錢黨」不法匯兌活動，動態調整應對和部署策略，針對跨境的犯罪團伙，會持續加強情報交流和協作，並適時聯動內地警方共同打擊。