收款戶口涉洗黑錢被凍結14萬 內地賭客遭三換錢黨騙兩落網

司警局昨揭發一宗涉及相當巨額詐騙罪、清洗黑錢罪的案件。案中內地男事主日前疑透過3名換錢黨，將賭博贏得的96萬港元，兌換為人民幣。對方安排將92.7萬多元人民幣匯入男事主內地銀行戶口，兩日後事主戶口正常支取餘下14萬元人民幣時，被內地警方凍結。事主分別向內地警方查詢及向澳門司警報案，懷疑換錢黨提供的部分資金涉詐騙。第三日，其中兩名換錢黨成員在關閘口岸落網。目前至少還有1名嫌疑人在逃。

第1名嫌犯姓曹，男性，29歲，內地居民，報稱裝修工人。第2名嫌犯姓吳，男性，30歲，內地居民，報稱無業。案情指，8月21下午，來自內地的中年男事主打算返回內地之前，將早前透過賭博贏得的錢，換回人民幣，匯入內地戶口。他在在路氹區某酒店外圍，通過搭訕接觸到一名不知名的在逃換錢黨成員。

經過商議，事主要求對方協助將96萬港元兌換為人民幣92.7萬多元。對方隨即安排前述2名嫌犯（曹某、吳某）一同前來，3人現場與事主交易。3人透過其他人的銀行過年，事主確認自己銀行戶口收到對方安排匯入相關人民幣，隨即將96萬港元交給對方。事成後雙方各自離開。

最初，事主的銀行戶口仍有正常的資金流動，直至8月23日，當該銀行戶口餘下人民幣14萬元之時突然被內地警方凍結。事主聯絡內地警方了解情況，並向司警局報案求助。司警透過與內地警方聯絡機制，得悉內地警方查出事主銀行戶口收到涉詐騙款項，因此當日凍結該戶口以作調查所需，凍結時該戶口內只有14萬人民幣，但合共涉案資金仍待內地警方繼續調查。

司警根據掌握的資料，鎖定有關在逃嫌犯。8月24晚上9時，前述2名嫌犯（曹某、吳某）透過關閘口岸打算出境時被截獲，送往司警局接受調查。雖然兩人拒絕合作，但司警從曹某身上檢獲6,000港元以及800澳門元，懷疑犯罪所得。司警亦從嫌犯曹某行李內檢獲當天他接觸事主時所穿著的衣物。

司警綜合調查所得，認為有強烈跡象顯示嫌犯曹某、吳某，聯同在逃人士，透過與事主以貨幣兌換為由詐騙事主的款項，從中進行清洗黑錢相關犯罪行為。司警控以兩名嫌犯相當巨額詐騙罪、清洗黑錢罪，連同案中扣押物資料，移送檢察院偵辦。司警懷疑案件至少一名在逃人士。