四男女涉供銀行戶口清洗詐騙集團贓款被拘

司警局昨日公布偵破一宗相當巨額詐騙、犯罪集團及清洗黑錢罪案，拘捕4名澳門及內地男女。他們涉嫌提供戶口助詐騙集團清洗黑錢，至少涉及清洗一宗虛擬貨幣投資詐騙案騙款65萬澳門元，按層級不同賺取洗錢金額10％-12％的酬勞，其中有人向其餘嫌犯收取2％的「介紹費」。案件已於昨日下午由司警局移送檢察院偵辦。其中2人另涉清洗多宗「猜猜我是誰」及裸聊詐騙案合共37萬澳門元騙款，案件有待跟進。

該案第1名嫌犯姓趙，男姓，32歲，本澳居民，報稱職業為電工，涉處理投資騙案當中35萬元黑錢，以及處理多宗「猜猜我是誰」及裸聊詐騙案合共36萬元騙款。第2名嫌犯姓徐，男性，33歲，本澳居民，報稱電工，涉處理投資騙案8萬元黑錢，另涉助趙某處理其他騙案約1.1萬元騙款。第3名嫌犯姓梁，女性，38歲，本澳居民，報稱無業，涉處理投資騙案14萬元黑錢。第4名嫌犯姓莫，女性，37歲，內地居民，報稱職業為侍應，涉處理投資騙案8萬元黑錢。

案情指，案中本澳男事主透過社交平台認識一名在逃作案人，對方聲稱熟悉網上投資可以很容易助他賺錢。他經過對方遊說，按指示下載一些虛擬貨幣交易的應用程式，並按對方指示進行投資。男事主從6月15日至7月9日，分15次合共轉賬65萬澳門元到5個本地銀行戶口（趙某使用2個戶口，其餘嫌犯每人使用1個戶口），但最終沒有收到任何回報，感覺被騙於是報警，報稱合共損失65萬澳門元。

司警局接報調查後鎖定多名涉案人士身份。經綜合調查，司警懷疑第1名嫌犯趙某透過社交軟件，按照詐騙集團指示提供本澳銀行戶口接收詐騙款項，轉為人民幣後再轉到集團成員指定內地不同支付帳號。過程中，嫌犯趙某可以獲得處理（清洗黑錢）款項的12%作報酬。他其後再招攬其餘的3名嫌犯徐某、梁某及莫某共同作案，3人可得轉賬款項的10%作報酬，與集團向趙某承諾12％報酬相比，有2%差額已作為趙某的介紹費被扣起。

司警調查期間，第1嫌犯趙某因其賬戶遭到凍結，到司警局查詢相關情況並提及其餘嫌犯的情況，因此首先落網。司警先後再傳召其餘3名嫌犯到司警局查問。司警查問期間，4人均拒絕合作。 司警認為強烈跡象顯示4人涉嫌觸犯相當巨額詐騙、犯罪集團及清洗黑錢罪案，案件移送檢察院偵辦。除涉及該案65萬元騙款外，趙、徐二人還涉及多宗「猜猜我是誰」及裸聊詐騙案的騙款清洗，涉及金額超過37萬元，司警正追查詐騙集團成員下落，案件有待跟進。