涉犯罪集團、不法經營賭博、清洗黑錢 周焯華等11人被捕

周焯華(中)昨被蒙面戴上手銬送交檢察院

司警昨公佈偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件,共拘捕11名嫌犯,當中包括日前被浙江省溫州市法院下令拘捕的47歲的太陽城集團創辦人、澳門娛樂大亨周焯華,案中搜獲大量涉案犯罪裝置,包括電腦、伺服器以及電子儲存裝置,並扣押逾300萬元現金,警方會繼續深入調查,追緝其他在逃人士。司警表示,犯罪集團主腦周焯華承認在海外架設有關賭博平台及進行電投犯罪活動,但對其他指控拒絕合作,11人昨已移送檢察院偵辦。

周焯華等11人黑布蒙頭被押上警車帶走
司警扣押的現金和記數簿

司警是在上周六凌晨拘捕以周焯華為首涉案人士,昨下午2時舉行特別新聞發佈會交代調查進展,公佈總共拘留9名拘留犯及2名嫌犯,同時展示扣押的300萬現金、用作犯案的電腦設備、手機、電子儲存裝置、20多本帳簿等。

司警扣押的電腦、手機和儲存裝置

9名拘留犯分別是:

1.姓周、男性、47歲、澳門居民、報稱商人;

2.姓司徒、男性、37歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

3.姓張、男性、56歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

4.姓馬、男性、38歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

5.姓張、男性、46歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

6.姓梁、男性、37歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

7.姓何、女性、30歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

8.姓呂、男性、37歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

9.姓周、男性、40歲、香港居民、報稱高級行政人員。

另外兩名嫌犯分別是:1.姓王、男性、57歲、澳門居民、報稱高級行政人員;

2.姓黃、女性、37歲、澳門居民、報稱高級行政人員。

司警:周焯華等認海外架設賭博平台

司警發言人表示,司警局2019年8月根據情報搜集,獲悉本澳以1名周姓犯案集團主腦為首,利用在澳門經營娛樂場貴賓廳業務在海外架設賭博平台,並招攬內地居民進行不法網路賭博,集團把獲得的不法財產透過娛樂場貴賓會帳戶,並經地下錢莊透過不法途徑轉移及掩飾。

司警於2020年4月轉為專案深入調查,經綜合調查及時機成熟,局方於2021年11月27日凌晨採取行動,於皇朝1商業大廈多個單位及路環1住宅單位成功緝獲本案11名嫌犯,經初步盤問,各人承認在海外架設有關賭博平台及進行電投犯罪活動,但對其他調查拒絕合作。當局將以犯罪集團、不法經營賭博、清洗黑錢罪將有關人士移送檢察院偵辦;並會對該案繼續深入調查,追緝其他在逃人士。

司警:今次是自主搜查與內地通報無關

被問到今次案件是否與溫州市公安局日前通報的案件有關,司警稱未掌握內地相關案件資料,當局強調今次是自主搜集情報開展調查,調查會以情報主導偵查為首,亦會向世界各地警方及執法機關收集不同犯罪情報,今次案件早在2019年根據情報撥搜集進行偵查,案件將按照本澳法律法規處理。

溫州檢院指周在內地經營網上博彩

據內地央視報道,浙江省溫州市公安局在11月26日晚上透過官方微博「平安溫州」通報,指太陽城集團主席「洗米華」周焯華,涉嫌在中國境內開設賭場犯罪行為,溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕。

溫州市公安局表示,案情顯示,自2007年起,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2016年在菲律賓等地開設網上博彩平台,更招攬部分內地人成為股東級代理和普通博彩代理,通過高額借貸、推廣博彩業務與提供車輛接送等方式,組織內地居民前往他所承包的賭廳賭錢及參與跨境網上博彩活動。同時,他在中國境內成立資產管理公司,協助賭客把資產兌換成籌碼、進行跨境資金兌付、利用地下錢莊為賭客提供資金結算服務,以及追討賭債。

溫州市公安局表示,截至去年7月,周焯華為首的跨境犯罪集團有多達199人的股東級中介人,博彩代理有1.2萬人,境內賭客會員達8萬多人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。

根據公安機關查明的犯罪事實,依照《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定,溫州市人民檢察院依法決定以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。公安機關在此敦促其儘快投案自首,爭取寬大處理。此外,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨幹成員張寧寧等人因涉嫌開設賭場罪等罪名,已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。

周焯華曾多次否認經營網上賭博平台

現年47歲的周焯華出生於澳門,綽號「洗米華」,曾任廣東省政協委員、太陽城集團創辦人。周焯華現為太陽城及凱升控股(00102)主席。太陽城在越南經營會安南岸綜合娛樂度假村,以及在菲律賓發展Westside City賭場酒店項目;凱升控股則在俄羅斯經營賭場度假村水晶虎宮殿。

被稱為澳門大亨的周焯華(資料圖片)

早在2019年內地媒體曾報道,太陽城暗中經營網上賭博平台,經地下錢莊把數百億元人民幣滙出境外。當時周焯華曾召開記者會,強調沒有經營網上博彩平台。去年7月,周焯華拍片澄清有關針對太陽城不利傳聞時,再度強調在澳門的旅遊博彩業務完全守法經營,集團並沒有派駐任何同事於內地,或到內地參與牽涉博彩的工作,集團的員工、資金、業務,都局限於澳門以內,以及其他可合法經營貴賓會業務的國家內。即使遇上新冠疫情,太陽城集團亦完全配合中央政府及澳門特區政府方針,肩負傳承是屆兩會的精神:保就業,保民生。現時為止,集團並沒有因為財政壓力而解僱任何一位澳門員工,切實做到扎根澳門,貫徹始終。   

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